Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общесто "Газпром промгаз"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 117630, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Обручевский, ул Обручева, д. 27, к. 2, помещ. 602
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700174061
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7734034550
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02269-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1307
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 12.01.2024
2. Содержание сообщения
Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки эмиссионных ценных бумаг эмитента: - акции привилегированные именные типа А бездокументарные: № 2-02-02269-А от 30.08.1999; - акции обыкновенные именные бездокументарные: рег. № 1-02-02269-А от 16.01.2009.
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: В заседании приняли участие 6 члена Совета директоров из 6, кворум имеется. 6 – "за".
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По вопросу 1: «В соответствии с главой X Федерального закона «Об акционерных обществах» согласовать заключение сделки, являющейся крупной сделкой, на нижеуказанных основных условиях: Стороны сделки: Займодавец - АО «Газпром промгаз», Заемщик - ПАО «Газпром». Предмет и основные условия сделки: Займодавец предоставляет Заемщику денежные средства в размере 800 000 000,00 (восемьсот миллионов) рублей (далее – «Сумма Займа»/ «Заем»), Заемщик обязуется возвратить Займодавцу предоставленную Сумму Займа.Заем предоставляется сроком по 31 декабря 2023 года с последующей пролонгацией на один год (по 31 декабря следующего года), если за 10 (десять) рабочих дней до окончания срока займа ни одна из Сторон не заявит письменно об ином.Процентная ставка по настоящему Договору, является фиксированной и составляет 0 %».
По вопросу 2: Утвердить скорректированную Инвестиционную программу АО «Газпром промгаз» на 2023 год за счет собственных средств.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12.01.2024.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12.01.2024, протокол № 1.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Н.М. Сторонский
3.2. Дата 12.01.2024г.